Заявка

получить консультацию
Заявка

открыть счет
Заявка

заказать звонок
Поможем легально, быстро и безопасно
сохранить деньги в зарубежных банках
Консультация бесплатно!
получить консультацию
С какими проблемами сталкиваются клиенты при открытии счетов за рубежом?

В последнее время банки значительно ужесточили плавила открытия счетов для физических и юридических лиц. Все чаще бизнес сталкивается с отказами в открытии счетов со стороны иностранных банков.

Почему это происходит?

Некорректное описание сферы и сути деятельности.

Сегодня банки очень пристально изучают бизнес клиента, вникают в суть проводимых операций и на стадии открытия счета просят детально описать свою деятельность. Причем не всегда такое описание, данное клиентом, устраивает службу безопасности банка.

Здесь на помощь приходят наши специалисты, которые готовы оказать помощь в подготовке такого описания Вашей деятельности, которое будет понятно банку. Мы постоянно находимся на связи с сотрудниками банков и оперативно отвечаем на вопросы с их стороны.
Сложности с описанием источника происхождения средств / оборотов по счету.

Чем выше рейтинг банка, тем более пристально они будут проверять ответы на данный вопрос.

Мы со своей стороны готовы оказать Вам поддержку в подготовке документации, сопровождающей Вашу деятельность, которая бы обосновывала заявленные банку обороты по счету.
Некорректная подготовка договоров, сопровождающих Вашу деятельность.

Банки сегодня тщательно изучают всю документацию, предоставляемую им в обоснование приемки / отправки денежных средств. Кроме того, участились требования предоставить предварительный договор с контрагентами на стадии открытия банковского счета. И одностраничные договоры займа / поставки не являются, по мнению банков, достаточным обоснованием для перевода средств.

В этих вопросах наши специалисты также готовы оказать Вам содействие и изучить / подготовить требуемые документы.
Вопросы по направлениям движения денежных средств / структуре бизнеса.

Для лучшего понимания сути бизнеса Банки стали запрашивать детальную схему, наглядно иллюстрирующую направления движения средств по счету / товаров по договорам поставки. Кроме того, участились требования предоставить данные по структуре компаний, задействованных в операциях. Многие клиенты, которые ранее не сталкивались с подобными требованиями, затрудняются ее предоставить.

Наши специалисты в кратчайшие сроки подготовят подобные схемы, после обсуждения структуры с клиентом.
Затруднения с подготовкой резюме бенефициара.

Для открытия счета банки требуют предоставить резюме конечного выгодоприобретателя, которое бы подтверждало его опыт в заявленной деятельности.

Наши специалисты помогут Вам с составлением этого документа.
Наши преимущества
Конфиденциальность

Строгая конфиденциальность и безопасность клиента - высший приоритет

Уникальная процессинговая система.

Наша система позволяет решать следующие задачи: процессинг кредитных карт, интернет эквайринг, мультивалютные платежные решения, эмиссия банковских карт, зарплатные проекты

Партнерская сеть

Мы работаем с профессионалами в области банковской деятельности и комплайанс, которые помогают нам своевременно решать задачи клиентов по открытию и разблокировке счетов

Многолетний опыт

Работая в этой сфере с 2007 года, мы имеем обширный опыт открытия личных и корпоративных счетов в зарубежных банках

Минимальный набор документов
Личные счета
Паспорт
Подтверждение адреса
Корпоративные счета
Корпоративные документы
Паспорт бенефициара
Доверенность на управляющего по счету
Заявка на открытие

оставить заявку
Банки партнеры

За 9 лет работы мы сформировали обширную сеть партнеров, которые оказывают многостороннюю поддержку и консультационные услуги при открытии счетов

Вопросы
Сколько времени потребуется, чтобы открыть счет в банке?

Мы начинаем работу по открытию Вашего счета сразу же после получения оплаты. Время обработки варьируется в зависимости от требований банка и выбранной юрисдикции. Как правило, банковский счет может быть активирован в течение 1 недели после получения банком всей необходимой документации и информаци

Нужно ли мне посещать банк лично, чтобы открыть счет?

Чаще всего встреча с представителями Банка необходима. Мы организуем ее в нашем офисе или в филиале / представительстве Банка.

Однако некоторые банки, с которыми мы сотрудничаем, не требуют личного присутствия, и процедура открытия счета может быть завершена в удаленном режиме.

Что произойдет, если банк отказывает в открытии счета?

Банки имеют право по своему усмотрению принять или отклонить заявки на открытие счета. Наша компания оказывает всевозможное содействие в процессе открытия, однако мы не можем гарантировать, что Ваш счет будет одобрен банком и успешно открыт.

Если банк отклонил Ваш личный или корпоративный счет, мы будем оценивать ситуацию и предлагать альтернативные варианты. Тем не менее, хотим отметить, что более 90% поданных с нашей помощью заявок были одобрены банками.

Что такое Digipass?

Digipass представляет собой небольшое устройство, которое генерирует уникальный код. Он используется вместе с Вашим ID пользователя и секретным кодом для осуществления платежей через Интернет-банк. Если Вы являетесь подписантом по счету и подали заявку на доступ к онлайн-банкингу, то банк автоматически отправит Вам это устройство.

Если я живу не в Москве, могу ли я воспользоваться Вашими услугами?

В этом случае наши специалисты свяжутся с Вами и обсудят варианты взаимодействия. Мы сможем оформить пакет документов для банка без Вашего присутствия. Однако, если потребуется встреча с Банком, Вам необходимо будет на нее приехать.

Как мы работаем
Консультация и оформление заказа Вы обращаетесь к нам, мы консультируем вас по вашему вопросу и оформляем заказ
Выбор Банка Вы выбираете Банк по тарифам и условиям с учетом наших рекомендаций
Сбор документов Мы запрашиваем у вас копии документов и сами заполняем необходимые анкеты для Банка
Предварительная проверка документов Наши эксперты сделают предварительную проверку документов совместно со службами комплайанс банка и дадут комментарии
Предоставление документов в Банк Наши специалисты окажут Вам содействие при встрече с Банком, если она необходима
Получение реквизитов Мы отправляем Вам всю информацию о счете. Digipass Вы получаете от сотрудников Банка.
открыть счет!
Наш адрес

Москва, Трехпрудный переулок, д. 9с2